Kelompok perjudian terkenal di dunia seperti Crown dan Star Leisure semakin dituduh mengizinkan pencucian uang di atau melalui kasino mereka dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pencucian uang tidak hanya menjadi masalah di luar Eropa, itulah sebabnya EGBA kini telah membuat pedoman baru. Berkat ini, penyedia perjudian on-line yang berbasis di Eropa harus didukung dalam perjuangan mereka melawan pencucian uang.
Semua anggota EGBA sekarang dapat mengikuti panduan untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan lain yang terkait dengan perjudian dengan lebih mudah dan efisien. (©422737/Pixabay)
Pedoman baru termasuk standar pengaturan diri
Pedoman baru, yang dikembangkan oleh EGBA (Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa), masih berupa proposal.Asosiasi Permainan Eropa meminta umpan balik dari anggotanya pada 13 Oktober, berdasarkan mana proposal tersebut akan menjadi pedoman resmi atau Tidak. Pedoman yang dikembangkan dimaksudkan untuk membantu semua penyedia perjudian on-line untuk menerapkan undang-undang nasional dan Eropa tentang pencucian uang. Ini juga merupakan fitur khusus dari pedoman yang baru-baru ini diterbitkan: pedoman tersebut adalah yang pertama diterapkan di seluruh Eropa.
Menurut siaran pers, EGBA telah mengambil tingkat komitmen yang sangat tinggi dalam membuat pedoman ini untuk mempromosikan tanggung jawab yang dimiliki semua operator perjudian. Untuk alasan ini, kebijakan terdiri dari standar industri praktik terbaik untuk diterapkan dalam bisnis UE dan EEA mereka. Namun, pedoman ini hanya dimaksudkan untuk membantu penerapan semua undang-undang anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris yang berlaku saat ini. EGBA juga secara terbuka mengungkapkan sejauh mana dukungan ini diberikan.
Informasi praktis tentang penerapan semua undang-undang saat ini
Setiap negara, termasuk UE, memiliki undang-undang yang memadai untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. Ternyata, tidak selalu mudah untuk menerapkan semua peraturan. Untuk membantu di sini, pedoman yang baru dikembangkan berisi banyak tip dan instruksi terperinci tentang bagaimana penyedia perjudian on-line dapat mematuhi semua undang-undang dan dengan demikian membuat industri perjudian lebih aman. EGBA memberikan gambaran tentang pedoman tersebut melalui siaran pers terbaru:
Penjelasan tentang bagaimana penilaian risiko dapat dilakukan pada pelanggan dan perusahaan. Suggestions cara melaporkan transaksi mencurigakan. Bagaimana meningkatkan hubungan antara AML dan operator perjudian.
EGBA meminta semua anggota untuk mempelajari pedoman secara rinci dan memberikan umpan balik yang sesuai. Lagi pula, banyak perusahaan judi yang mungkin memiliki ide sendiri atau bahkan telah berhasil menerapkan peraturan inner. Semua saran ini dapat dimasukkan dalam versi pertama saat ini dan dengan demikian meningkatkan keberhasilan melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Pelaporan tahunan diinginkan
Seperti yang telah disebutkan, ini masih merupakan saran yang dapat ditanggapi oleh semua anggota EGBA. Meski demikian, EGBA sudah menegaskan bahwa ke depan semua anggota harus menyampaikan laporan per tahun. Laporan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pedoman rinci dapat dilaksanakan atau masih ada permintaan perubahan atau perlu direvisi. Menurut EGBA perlu kerjasama semua anggota dengan sebaik-baiknya agar selalu memiliki pedoman yang terbaru dan terbaik. Dengan cara ini, pencucian uang dan pendanaan teroris sebagian besar dapat dicegah.
Untuk alasan ini, EGBA menarik perhatian pada poin lain dalam publikasinya: Tidak hanya anggota EGBA yang harus mematuhi semua undang-undang tentang pencucian uang. Semua penyedia perjudian on-line berkewajiban untuk mencegah pencucian uang untuk sebagian besar atau untuk segera melaporkan kasus yang dicurigai. Oleh karena itu EBGA merekomendasikan agar non-anggota juga bergabung dengan inisiatif tersebut. Semakin banyak penyedia perjudian berpartisipasi, semakin aman industri perjudian. Bagaimanapun, semua perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap para pemain dan negara.
EGBA juga berkomitmen untuk menyebarkan tawaran bantuan.
Artikel tersebut diterbitkan pada 30 September 2022 di majalah Fraudstest.com dengan kata kunci Eropa, perjudian, keamanan.
