Anggota parlemen bertindak di berbagai tingkatan untuk memberikan pengalaman judi on-line yang aman. Selain itu, semua negara berusaha mencegah pencucian uang. Pemerintah didukung oleh EGBA, Asosiasi Perjudian Eropa, yang mewakili kepentingan semua operator perjudian on-line. Asosiasi ini telah membuat pedoman baru untuk semua pedagang on-line untuk membantu mereka mencegah pencucian uang. Ini akan memudahkan semua penyedia perjudian untuk segera mengenali pencucian uang dan mengambil tindakan terhadapnya di masa mendatang.
Pencucian uang dan pendanaan teroris juga terjadi di kasino on-line. Untuk dapat mengambil tindakan terhadap hal ini, ada instruksi baru dari EGBA yang harus diperhatikan oleh setiap penyedia perjudian. (©Rollstein/Pixabay)
Kebijakan didasarkan pada berbagai undang-undang
Untuk membuat pedoman profesional untuk mencegah pencucian uang, Federasi Perjudian Eropa pertama-tama harus memeriksa semua undang-undang di semua negara Eropa. Alasannya mudah dijelaskan: setiap negara Eropa memiliki undang-undang dan peraturannya sendiri tentang cara memerangi pencucian uang. Namun, undang-undang ini juga memuat pilihan dan gagasan tentang bagaimana pencucian uang dapat dikenali dan dihentikan pada waktunya. EGBA sekarang telah menggabungkan semua opsi ini menjadi pedoman yang benar-benar baru. Ini adalah panduan, bisa dikatakan, tentang bagaimana pencucian uang dapat dikenali dan dicegah.
Dalam siaran persnya, EGBA tidak membeberkan element apapun. Penyedia perjudian on-line menerima ini langsung dari asosiasi. Hanya diumumkan bahwa ini adalah pendekatan berbasis risiko. Untuk melaksanakan ini dengan sukses, ada petunjuk terperinci tentang cara melakukan penilaian risiko pelanggan dan bisnis. Pedoman baru ini juga mengabadikan bagaimana insiden mencurigakan dilaporkan dan bagaimana berbagai dokumen dapat disimpan. Berkat instruksi komprehensif ini, operator perjudian on-line mana pun harus dapat mematuhi peraturan AML saat ini.
Apa yang dimaksud dengan regulasi AML?
Istilah AML mencakup semua peraturan Eropa saat ini untuk memerangi pencucian uang. AML adalah kependekan dari anti pencucian uang. Pada awal tahun 2021, Komisi Eropa mengajukan proposal baru dan yang telah direvisi tentang cara mencegah pencucian uang dan pembiayaan kegiatan kriminal. Saat itu juga diusulkan untuk membentuk komisi tersendiri yang hanya menangani topik ini. Proposal AML yang disajikan tidak hanya mencakup deteksi pencucian uang secara tepat waktu. Itu juga tentang menutup celah hukum, yang sangat populer.
Menurut Direktur Hukum dan Regulasi EGBA, kecanggihan pelaku kejahatan terus berkembang. Oleh karena itu, pedoman baru akan menjadi lebih berharga, terutama karena sampai saat ini tidak ada pedoman yang dapat diklaim oleh penyedia perjudian. Namun sekarang, peraturan dan instruksi tersebut akan diberlakukan sehingga anggota EGBA akan menerima dukungan yang berarti. Bagaimanapun, mereka wajib mematuhi semua aturan AML yang berlaku.
Anggota EGBA diaudit secara berkala
Penyedia perjudian yang secara sukarela menjadi anggota EGBA harus mematuhi semua peraturan. Otoritas Pengawas Perjudian dan Keuangan Eropa memeriksa secara berkala apakah semua peraturan dan undang-undang yang berlaku telah dipatuhi. Itulah mengapa 30 ulasan dilakukan pada tahun 2021, dan berhasil. Hampir 13.000 kasus yang dicurigai dilaporkan. Selain itu, anggota EGBA wajib mengirimkan laporan tahunan ke asosiasi. Laporan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut dapat dipatuhi dan membuahkan hasil. Meskipun anggota EGBA wajib membayar biaya tersebut, semua penyedia perjudian lainnya juga dapat meminta pedoman dan memasukkannya ke dalam sistem mereka sendiri.
Ini akan meningkatkan kemungkinan mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris di Eropa. Semakin banyak perusahaan perjudian mencoba mengambil tindakan terhadap pencucian uang, semakin besar peluang untuk benar-benar menghentikannya. Untuk itu, EGBA menawarkan kepada semua perusahaan melalui siaran pers untuk berpartisipasi dalam webinar tersebut. Pendaftaran yang diinginkan dapat dilakukan segera melalui tautan yang sesuai. Seperti yang ditunjukkan statistik, sepertiga dari semua pendapatan perjudian Eropa saat ini dihasilkan melalui penyedia berlisensi yang menjadi anggota EGAB. Alhasil, masih banyak perusahaan judi yang tidak wajib mematuhi pedoman baru tersebut.
Penyedia judi besar sudah menjadi anggota
Namun, positif bahwa banyak perusahaan recreation terkenal dan aktif secara world sudah menjadi anggota EGBA. Dengan cara ini, penyedia ini juga dapat memasukkan pengalaman lain yang telah mereka terima di luar UE. Lagi pula, pencucian uang bukanlah masalah yang terbatas di Eropa saja. Namun supplier judi ternama mana saja yang sudah menjadi member? Ini misalnya bet365, betsson, Entain dan Flutter. Semua perusahaan ini melakukan segala upaya untuk menjamin perlindungan pemain tingkat tinggi dan selalu berusaha mengidentifikasi pencucian uang dan melaporkan kasus yang dicurigai. Laporan dari bandar taruhan sangat sering, karena taruhan yang sangat tinggi dan sering menimbulkan kecurigaan.
Di bidang permainan kasino klasik, hanya taruhan yang sangat tinggi yang terlihat. Pada saat yang sama, ada pemain yang memasang taruhan jauh lebih tinggi daripada yang mereka peroleh melalui aktivitas profesional mereka. Akibatnya, umumnya lebih sulit untuk mendeteksi pencucian uang di kasino on-line. Yang lebih penting adalah sekarang ada spesifikasi mendetail yang dapat dirujuk oleh grup recreation.
Apa tugas EGBA?
Federasi Perjudian Eropa berbasis di Brussels dan dianggap sebagai perwakilan dari semua penyedia perjudian on-line Eropa. Namun, anggota hanya mencakup penyedia berlisensi, yang hanya dapat menjadi anggota setelah mengajukan permohonan. Kegiatan utama asosiasi adalah untuk mewakili anggota terhadap pemerintah dan dengan demikian menegaskan kepentingan penyedia. Di sisi lain, asosiasi, bersama dengan anggotanya, memastikan permainan yang aman dan, seperti yang terlihat saat ini, kepatuhan terhadap semua undang-undang. Untuk alasan ini, setiap anggota mendapat manfaat dengan memperkuat reputasi mereka sendiri secara positif.
Selain itu, asosiasi secara teratur menyusun statistik yang juga bermanfaat bagi anggota. Dengan cara ini, situasi masalah tertentu dapat diidentifikasi dengan lebih baik, tetapi juga dikenali ketika situasi tertentu diterima dengan baik oleh penggemar judi. Dengan cara ini, asosiasi dan setiap anggota dapat merencanakan dengan lebih baik bagaimana perluasan di masa mendatang dapat dilanjutkan. Jika pedoman yang segera berlaku terkait pencucian uang di luar Eropa diterapkan, energi kriminal juga dapat dicegah di sana.
Artikel tersebut diterbitkan pada 30 Maret 2023 di majalah Fraudstest.com dengan kata kunci perjudian, keamanan.
